2018年5月25日，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2017年年度股東大會(huì)在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛主持。公司應(yīng)到董事9人、實(shí)到董事8人，董事林柳強(qiáng)先生因公出差未能親自出席會(huì)議，全體監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議；北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師、殷慶莉律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
經(jīng)投票表決，會(huì)議審議通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》，《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，《公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》，《公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》，《關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案》，《關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案》，《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，《關(guān)于修訂公司章程的議案》，《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》，《關(guān)于制定投融資管理制度的議案》等13項(xiàng)議案。
本次會(huì)議召開(kāi)前，公司董事會(huì)秘書(shū)曾四新組織并陪同獨(dú)立董事楊一川、周宇和監(jiān)事蘇曄對(duì)子公司紅旗股份、閩臺(tái)龍瑪、金昌龍公司及華安廠區(qū)進(jìn)行了實(shí)地考察，期間先后聽(tīng)取了子公司負(fù)責(zé)人有關(guān)行業(yè)發(fā)展及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的介紹，并深入金昌龍大齒圈車間，近距離感受車間的生產(chǎn)運(yùn)作情況。考察結(jié)束后，獨(dú)立董事對(duì)去年以來(lái)子公司所取得的成績(jī)給予肯定，同時(shí)從強(qiáng)化子公司技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面提出了意見(jiàn)和建議。
（證券管理部黃嘉琦供稿）
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