2018年4月24日，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆六次董事會(huì)和七屆四次監(jiān)事會(huì)先后在公司四樓會(huì)議室舉行。本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事林柳強(qiáng)先生、李文平先生因公出差未能親自出席會(huì)議，以委托方式參與表決，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。
會(huì)上經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)了公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告、公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2017年年度報(bào)告及其摘要、公司2018年第一季度報(bào)告正文及全文、公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供委托貸款的議案、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案、公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告、公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2017年度履職報(bào)告、公司2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告、關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案、關(guān)于修訂總經(jīng)理工作細(xì)則的議案、關(guān)于制訂投融資管理制度的議案及關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的議案共23項(xiàng)議案。
公司監(jiān)事會(huì)主席鐘志剛先生隨后主持召開(kāi)了七屆四次監(jiān)事會(huì)，全體監(jiān)事出席會(huì)議，經(jīng)逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議并通過(guò)了公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告等17項(xiàng)議案。
根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)定于2018年5月25日召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)，擬對(duì)以下13項(xiàng)須股東大會(huì)批準(zhǔn)生效的議案進(jìn)行審議：公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2017年年度報(bào)告及其摘要、公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告、關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案、關(guān)于制訂投融資管理制度的議案。
（投資證券部黃嘉琦供稿，黨群工作部陳莊園編輯）
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