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證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2016-029 

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年5月12日

(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人，其中，獨立董事郭朝陽先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班臨時取消，以視頻方式參加會議；

2、公司在任監事4人，出席4人；

3、董事會秘書黃繼新先生出席會議；總工程師陳志雄先生因公請假，其他高管列席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

審議結果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：公司2015年度監事會工作報告

審議結果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告

審議結果： 通過

表決情況：

4、議案名稱：公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2015年度實現凈利潤116,394,156.22元，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定提取10％的法定盈余公積金11,639,415.62元后，加上年初未分配利潤477,291,325.68元，扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為542,090,709.18元。公司擬以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

審議結果： 通過

表決情況：

5、議案名稱：公司2015年年度報告及其摘要

審議結果： 通過

表決情況：

6、議案名稱：公司獨立董事2015年度述職報告

審議結果： 通過

表決情況：

7、議案名稱：關于聘請會計師事務所及報酬事項的議案；同意支付致同會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度財務審計報酬人民幣70萬元、內控體系審計報酬人民幣35萬元，對公司2015年度財務、內控審計發生的往返交通費和住宿費用由公司承擔；同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016～2018年度財務報告及內部控制審計機構，年度審計費用85萬元/年（包含審計服務應繳納的所有稅費和派遣審計人員實施現場審計所需的交通費、食宿費和出差補貼等相關費用）。

審議N果： 通過

表決情況：

8、議案名稱：關于向銀行申請融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述用信業務，其所簽署的各項用信的合同（協議）、承諾書和一切與上述業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。 本議案于2016年6月30日前有效。

審議結果： 通過

表決情況：

9、議案名稱：關于出售部分可供出售金融資產的議案；同意公司在2017年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統或大宗交易系統，根據二級市場股價走勢，擇機出售不超過1500萬股公司持有的興業證券股份；授權公司董事長簽署與本項交易相關的協議、合同或其他文件資料。期間，如遇興業證券實施轉增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數量將按照除權比例進行相應調整；如遇興業證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數量應累加公司所獲配的股份數量。

審議結果： 通過

表決情況：

10、議案名稱：關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定理財產品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

審議結果： 通過

表決情況：

11、議案名稱：審議通過《關于使用自有資金投資理財產品的議案》； 同意公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的24個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

審議結果： 通過

表決情況：

(二)累積投票議案 決情況

1、關于增補董事的議案

2、 關于增補獨立董事的議案

3、 關于增補監事的議案

(三)現金分紅分段表決情況

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(五)關于議案表決的有關情況說明

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

律師：許軍利、殷慶莉

2、律師鑒證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

 2016年5月12日