證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2015-027
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2014年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案： 無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年6月11日
(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
13 |
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） |
168,903,500 |
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） |
42.27 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事李文平先生因公未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2014年度董事會工作報告；
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,903,000 |
99.99 |
0 |
0.00 |
500 |
0.01 |
2、議案名稱：公司2014年度監(jiān)事會工作報告；
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,903,000 |
99.99 |
0 |
0.00 |
500 |
0.01 |
3、議案名稱：公司2014年度財務決算報告及2015年度財務預算報告
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
4、議案名稱：公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2014年度實現(xiàn)凈利潤90,531,628.97元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定提取10％的法定盈余公積金9,053,162.90元后，加上年初未分配利潤435,768,216.71元，扣除本年度已分配的2013年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為477,291,325.68元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,903,000 |
99.99 |
0 |
0.00 |
500 |
0.01 |
5、議案名稱：公司2014年年度報告及其摘要
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
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A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
6、議案名稱：公司獨立董事2014年度述職報告
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
7、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所及報酬事項的議案。同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構，聘期一年，授權公司董事會根據(jù)審計師的具體工作量確定其報酬；支付致同會計師事務所（特殊普通合伙）2014年度財務報告審計報酬人民幣67萬元及2014年度內(nèi)部控制審計報酬人民幣33萬元（對公司財務、內(nèi)控審計發(fā)生的往返交通費和住宿費用由公司承擔）。
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
8、議案名稱：關于未來三年（2015-2017）股東回報規(guī)劃的議案
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
9、議案名稱：關于外部董事津貼的議案。同意公司給予外部董事（不含獨立董事）職務津貼每人每年人民幣8,000元（稅前）整。
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
10、議案名稱：關于監(jiān)事津貼的議案。同意公司給予監(jiān)事職務津貼每人每年人民幣8,000元（稅前）整。
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
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議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權的比例（%） |
是否當選 |
|
11.00 |
關于選舉董事的議案 |
|
|
|
|
11.01 |
選舉林柳強為公司董事 |
168,897,200 |
99.99 |
是 |
2、關于增補獨立董事的議案
|
議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權的比例（%） |
是否當選 |
|
12.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
|
|
|
|
12.01 |
選舉盧永華為公司獨立董事 |
168,897,200 |
99.99 |
是 |
|
|
同意 |
反對 |
棄權 | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
持股5%以上普通股股東 |
151,233,800 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
持股1%-5%普通股股東 |
17,436,300 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
持股1%以下普通股股東 |
232,900 |
99.78 |
0 |
0.00 |
500 |
0.22 |
|
其中:市值50萬以下普通股股東 |
51,300 |
99.03 |
0 |
0.00 |
500 |
0.97 |
|
市值50萬以上普通股股東 |
181,600 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | ||
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8 |
關于未來三年（2015-2017）股東回報規(guī)劃的議案 |
17,439,900 |
99.98 |
2,200 |
0.0126128 |
500 |
0.0028665 |
|
9 |
關于外部董事津貼的議案 |
17,439,900 |
99.98 |
2,200 |
0.0126128 |
500 |
0.0028665 |
|
10 |
關于監(jiān)事津貼的議案 |
17,439,900 |
99.98 |
2,200 |
0.0126128 |
500 |
0.0028665 |
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11.01 |
選舉林柳強為公司董事 |
17,436,300 |
99.96 |
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12.01 |
選舉盧永華為公司獨立董事 |
17,436,300 |
99.96 |
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(五)關于議案表決的有關情況說明
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所
律師：許軍利、張會
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡投票細則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2015年6月11日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號