證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2014-008
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆三十三次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆三十三次董事會(huì)會(huì)議通知于2014年2月16日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2014年2月21日在公司四樓會(huì)議室舉行；應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，董事李文平先生因公未能親自出席，委托董事曾凡沛先生行使表決權(quán)，會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議并通過(guò)以下議案：
1、公司第五屆董事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果： 8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
經(jīng)逐個(gè)表決，同意提名曾凡沛先生（連任）、許廈生先生（連任）、陳晉輝先生（連任）、張偉成先生、吳文祥先生（連任）、李文平先生（連任）為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名葉少琴女士（連任）、肖偉先生（連任）、郭朝陽(yáng)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
表決結(jié)果：提名的董事侯選人均以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)。
3、關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果： 8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一四年二月二十一日
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